Verificación de antecedentes
Búsquedas criminales y civiles de amplio espectro para clientes en los cincuenta estados de EE.UU. y más de 90 naciones soberanas. Combinadas con reporte de direcciones, titularidad de bienes y actividad de pasaporte producen un perfil completo del sujeto.
Fuentes de información
- Tribunales estatales y federales
- Tribunales extranjeros
- Agencias regulatorias
- Tribunales municipales
- Fuentes de crédito y activos financieros
- Titularidad de bienes y registros mercantiles
Qué revela una verificación completa
Un reporte integral de antecedentes revela el pattern of life del sujeto: historia criminal, demandas civiles presentadas y recibidas, propiedad de bienes raíces y vehículos, actividad empresarial, histórico de direcciones, y movimientos migratorios. Es la base de toda due diligence corporativa seria.
Casos de uso
Due diligence previa a adquisiciones o alianzas comerciales. Verificación de contratistas y proveedores. Suscripción de pólizas de seguros de alto valor. Litigios civiles y comerciales. Investigaciones patrimoniales. Verificación de parejas, socios y candidatos a posiciones de confianza.